В Челябинске следствие завершило расследование дела о незаконных валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В Челябинске следствие завершило расследование дела о незаконных валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также о незаконном образовании юридического лица.

В ходе следствия установлено, что в период с февраля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин, 1983 и 1980 годов рождений, и женщина, 1988 года рождения, открывали валютные расчетные счета на подконтрольные им юридические лица, созданные для совершения преступления, на которых обеспечивали наличие денежных средств.

После чего, имея доступ к указанным счетам, перечисляли на счет иностранного юридического лица денежные средства в валюте на основании предоставленных в банки г. Челябинска ложных сведений о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы.

В основном, в договорах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники.

При этом товар на территорию России не поставлялся, денежные средства незаконно выводились за пределы Российской Федерации.

Всего было выведено иностранной валюты в российском эквиваленте свыше 19 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Советского района г. Челябинска для рассмотрения по существу.