Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Челябинской области ликвидировали новый канал отмывания денег.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Челябинской области ликвидировали новый канал отмывания денег.

Полицейские отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску установили 48-летнюю жительницу города, которая, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для образования и создания «номинальной» организации.

В дальнейшем она продала электронные носители, а также логин и пароль для дистанционного управления полученным расчетным счетом.

Уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей с обвинительным заключением направлено в суд.

Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.