На Южном Урале следователи челябинского УМВД окончили расследование уголовных дел о выводе за пределы России валюты на 17 млн рублей.

На Южном Урале следователи челябинского УМВД окончили расследование уголовных дел о выводе за пределы России валюты на 17 млн рублей.

Обвиняемый, 1990 года рождения, совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы.

О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд Центрального района г. Челябинска для рассмотрения по существу.