Рекламный баннер 990x90px ban1
81.49
92.84

На Южном Урале полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской...

деятельности на сумму порядка 9 миллионов рублей

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении трех граждан, обвиняемых в совершении преступления в составеПоказать ещё организованной преступной группы, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В ходе следствия установлено, что злоумышленники – челябинцы, 1992, 1989 и 1990 годов рождения, в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года действовали на территории Челябинска в составе организованной группы с целью систематического извлечения выгоды.

Обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот.

Преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей. Им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с действующим законодательством за совершение данных противоправных деяний обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

#мвд #мвд74 #полиция74 #Челябинскаяобласть #МВДРоссии #новости #ПолицияЮжногоУрала #полиция #mvd

65255

Оставить сообщение:

Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.