деятельности на сумму порядка 9 миллионов рублей
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении трех граждан, обвиняемых в совершении преступления в составеПоказать ещё организованной преступной группы, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В ходе следствия установлено, что злоумышленники – челябинцы, 1992, 1989 и 1990 годов рождения, в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года действовали на территории Челябинска в составе организованной группы с целью систематического извлечения выгоды.
Обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот.
Преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей. Им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В соответствии с действующим законодательством за совершение данных противоправных деяний обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
#мвд #мвд74 #полиция74 #Челябинскаяобласть #МВДРоссии #новости #ПолицияЮжногоУрала #полиция #mvd
Оставить сообщение: