Количество выявленных полицейскими случаев теневого отмывания денег в Челябинской области выросло в 10 раз.

Количество выявленных полицейскими случаев теневого отмывания денег в Челябинской области выросло в 10 раз.

За 10 месяцев 2024 года в 10 раз на 722,22% больше установлено лиц, совершивших указанные преступления, кроме того более чем на 10% возросло количество установленных фактов незаконного образования юридического лица (статья 173.1 УК РФ).

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области информирует, что если вам предлагают зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, а также открыть расчетные счета с целью передачи сведений третьим лицам, следует понимать, что за указанные действия существует уголовная ответственность.

Санкции, в зависимости от преступления и его тяжести, предусматривают штрафы до 500 тысяч и 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на сроки до трех, пяти и семи лет.